下午六点十五分,龙都某单位的会议室里一片肃穆。
椭圆形会议桌边坐了八个人,除了秦云东和孙雅,其余五位是上级部门对接专案组的负责人。
另外有一人显得很神秘,钟超凡没有介绍他的单位和职务,只是含糊地称呼他“程高原同志”。
投影屏幕显示的是一张复杂的股权关系图。
红直线、蓝曲线、橙色虚线交织成绵密的网。
在网中央标注的是赫石资本东大公司,向四周辐射出数十条箭头,指向天域系关联企业,离岸信托公司,霉国嘉州晓彤、科州冷泉市金色玩家夜总会等节点。
秦云东手中的激光笔红点,稳稳落在关系拓扑图的一个名字上。
“这家‘盖亚投资基金’,是赫石资本在2004年第三季度设立,注册地在凯曼群岛,名义上用于海外优质资产配置。”
他的声音不高,但在寂静的会议室里字字清晰。
秦云东点开下一张图,幕布上出现密密麻麻的资金流水。
“根据我们从国内外十三家银行调取的流水显示,在W省中安金融爆发问题的前三个月,有超过四十七笔资金,总计约八十二亿元,通过盖亚基金以及其关联的七个通道,流向加勒比多地空壳公司。这些空壳公司的最终受益人,分别指向了继红英、丁苗雨、伍东、霍企天和晓彤。”
屏幕上依次出现了这五个人的照片。
随后,一张张交易记录、邮件截屏、通讯记录不断呈现。
其中最重要的证据来自一份赫石资本东大公司内部会议记录。
“这是该公司风控总监在内部斗争中失败,被迫离职后心存不满,向专案组递交的材料。根据会议记录和相关证据,在两个月前,总经理刘易斯亲自下令,优先满足继红英和丁苗雨资金出境需求,而这个时间点是中安金融乱象爆发期。”
刘易斯不只是协助丁苗雨和继红英资金外逃,而且还以超出评估价百分之三十的价格收购了她们的抵押品。
这不是简单的商业行为,而是协助嫌疑人逃脱法律制裁的犯罪行为。
会议室里一片沉寂。
一位头发花白的中年人摘下眼镜,缓缓擦拭。
“云东同志,”他是金融监管方面的代表,声音温和但透着审慎,“你提供的这些材料,包括那份内部会议记录,以及刘易斯签字批准的文件,来源是否合法?”
“合法。”秦云东的回答毫不犹豫,“前风控总监因不满自己成了内斗牺牲品,在离职时依法向劳动仲裁部门提交了相关材料,作为其指控公司‘强迫员工违规’的证据。我们通过合法程序,从仲裁卷宗中调取。”
“你们对资金流向的追踪,是否合法?”
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